제5기 주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 당사 홈페이지에 게시되어 있는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 금요일 오전 09시 00분

2.  장    소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실

3. 회의목적사항

      가. 보고사항

           제1호 의안 : 감사의 감사보고
제2호 의안 : 2022년 영업보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고

      나. 부의안건

          제1호 의안 : 제5기(2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

          제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건

          제3호 의안 : 이사 선임의 건 

            - 기타비상무이사 후보자 : 이윤수(재선임)
          제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

          제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

          제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건      

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사
- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 기타사항
    - 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 산돌

대표이사 석금호, 윤영호